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第325章 向往光明先栖身黑暗(第2页)

李晟又带上了那标志性的虚伪笑容,看的崔志勇头皮发麻。

他没有说话,只是轻轻的点了点头。

“那就好,对了,你之前在上市公司干过,这段时间我也发现你的技术能力的确很优秀。

所以有个事儿,我想请你帮忙。

境内在极力开展反诈骗行动,我们很多笔款项,都在千辛万苦的骗取到之后,于洗钱过程中出现问题被调查员截胡。

对于这一点,你有没有什么想法?”

一听这话,崔志勇的眼前一亮,隐隐嗅到了他等待的机会似乎已经越来越近。

“园区内的洗钱方式无非两种,一就是购买大量身份证银行卡,线上交易进行洗钱。

用大量的银行卡来搭建账户通路,最终在各地将钱取出,以现金的形式完成回流。

这种方式风险大,范围广,不好管理,被查也是迟早的。”

李晟皱了皱眉,看向崔志勇的眼神里也多了几分探索之意。

“第2种方式,无非就是开网银分组转账,为了防止钱财被冻结,当前得到后立马转移。

选择一个信用良好的优质账户作为一级账户,接收到资金后立马分散到二级账户,再由二级账户打散后分散给下层的小账户。

最终一笔大额的入账会被分散到几十个上百个账户中,每个账户中只有一两万的小额存款。

如此一来,金额被打散找不到源头,再加上网银有批量转账功能,这一过程耗时极短。”

听到这里李晟的眼神已经从探索变为警惕:

“你好像对这一切都很清楚?”

“你忘了?我在上市公司干过……”

崔志勇的这番话,顿时让李晟笑了起来:

“原来如此,可说了这么多,你并没有回答我的问题。”

“凡事要与时俱进,这样的方法只要被提刑司掌控,很容易被连锅端。

要想解决也很容易,这几个步骤的核心点无非就在于如何将黑钱洗白。

首先巨款不能打入自己账户,否则一大笔不明款项入账无异于是自投罗网。

只要掌握了这个核心逻辑,可以转而发掘多种洗钱渠道。”

“说说看!”

崔志勇的话,明显引起了李晟的好奇。

“很简单,奢侈品艺术品的拍卖,或者直播打赏洗钱,包括电影的投资拍摄。

还有网络赌场,两边同时下注,让黑钱变成你赌赢的筹码。”

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